公告日期：2024-04-26

陕西兴化化学股份有限公司

2024 年度投资者关系管理工作计划

为贯彻落实中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发［2011］104号）和陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发<省属上市公司提质增量专项行动工作方案>的通知》（陕国资发［2023］44号）文件精神，进一步加强陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，结合公司实际情况，现制定公司 2024 年度投资者关系管理工作计划如下：

一、投资者关系管理组织机构

投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理的具体实施负责人；公司证券部是公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责承办投资者关系的日常管理工作；
公司其他部门协助做好投资者关系管理工作。

公司投资者专线电话：029-38839938

传真：029-38822614

电子信箱：snxhchem002109@163.com

公司官方网站：www.snxhchem.com

公司深圳证券交易所互动易：
http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetailstockcode=002109

二、投资者关系管理的原则和目标

（一）公司投资者关系管理应遵循以下原则：

1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

3、主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

4、诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

5、保密性原则。公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免由此引发泄密及导致相关的内幕交易。一
旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（二）通过各项投资者关系管理工作争取达到以下目标：

1、通过充分、完整的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

4、投资者关系管理的最终目标是促进公司做优做强和股东利益最大化的投资理念。

三、2024 年度投资者关系管理工作计划

严格按照《证券法》落实新发展理念，加大投资者保护力度。重点解决投资者信息不对称，着力提高公司中小投资者地位和话语权，进一步调动投资者积极性，增强其对公司的了解和信心。

（一）扩大信息披露义务人的范围，提高上市公司信息披露质量，做好定期报告和临时公告。

1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2023 年年度报告全文及摘要》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告全文及摘要》和《2024 年第三季度报告》，特别要确保《2023 年年度报告》的编制质量，确保股东及潜在投资者能及时、准确、完整地了解公司的经营成果、内部控制、财务状况、发展思路、风险因素和防范对策等重要信息。

2、严格按照信息披露要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、股权投资、股份变动、权益分派实施公告和其他
重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者能及时掌握公司的动态信息，以便做出正确的投资决策。

（二）提升投资者关系管理日常工作

1、积极筹备并组织好股东大会

公……
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