公告日期：2024-10-29

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-047
福建三钢闽光股份有限公司

关于调整2024年度公司及子公司

日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，公司第八届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会分别在关联董事或关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。上述议案对公司及其子公司在 2024 年度与关联方福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、与公司部分参股公司、与福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司、与关联董事任职的公司发生的日常关联交易进行了预计。

截止 2024 年 9 月底，公司与冶金控股及其部分下属公司、
与关联董事任职的部分公司的日常关联交易金额预计有较大变动。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关
联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2024年度日常关联交易额度进行增加调整。

（二）董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任董事长；本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事荣坤明先生在厦门国贸金属有限公司（以下简称厦门金属）、广州启润金属有限公司（以下简称广州金属）担任法定代表人和董事长，担任中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销售）的董事，上述5人均为关联董事。

本次会议在上述5位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，独立董事专门会议表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次调整金额为 2 亿元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

二、调整日常关联交易额度的基本情况

现将需要调整的 2024 年度公司与有关关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下（以下数据未经审计）：

（单位：人民币元）

关联交 关联交易 原 2024 年度 调整金额 现 2024 年度 2024 年 1-9 月实
易类别 关联人 内容 预计金额 际发生金额
（-为调减） 预计金额

向关联 中国平煤神马集

人采购 团焦化销售有限 煤、焦炭 890,000,000 50,000,000 940,000,000 642,130,959.20
原、燃 公司 采购

材料等

小计 890,000,000 50,000,000 940,000,000 642,130,959.20

广州启润金属有 销售钢

向关联 限公司 坯、钢材 0 25,000,000 25,000,000 15,179,943.82
人销售 等

产品、 厦门国贸金属有 销售钢

商品等 限公司 坯、钢材 410,000,000 115,000,000 525,000,000 387,906,527.22
等

小计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。