公告日期：2024-10-08

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-066
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2024 年，为保证威海广泰空港设备股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下简称“公司”）的生产经营稳定发展，提升公司产品质量和性能，开拓国际市场，按照公平、公开、公允的原则，公司采购联营公司 PICTOR.INC 的进口零
部件。2024 年预计不含税总金额为 1600 万元，2023 年发生总金额为 1392.77 万
元。

2、2024 年，为保证公司无人机装备业务的正常生产经营，持续提升公司在无人机行业的产品优势，按照公平、公开、公允的原则，公司采购联营公司保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司（以下简称“玄云动力”）生产的无人机发动机产品。
2024 年预计不含税总金额为 1600 万元，2023 年发生总金额为 1781.35 万元。

3、2024 年 9 月 30 日，公司召开第七届董事会第四次独立董事专门会议，以
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，发表了同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。

2024 年 9 月 30 日公司召开第七届董事会第二十七次会议，会议以 9 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

上述关联交易预计金额占公司 2023 年度经审计净资产的 1.01%，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》上市公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联 关联交易 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生
别 人 内容 价原则 或预计金额 已发生金额 金额

成本加成法

PICTO 采购原材 （平均加成 1,600 1,513.38 1,392.77
向关联人采 R.INC 料 率 5%-

购原材料 15%）

玄云 采购原材 依据市场价

动力 料 格经双方协 1,600 1,309.73 1,781.35
商确定

合计 — — — 3,200 2,823.11 3,174.12

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、PICTOR.INC

PICTOR.INC 成立于 2008 年 5 月 8 日，注册资本 10 万美元，公司住所：索伦
托谷底，圣地亚哥，加利福尼亚州，法定代表人：Christophe. Dufour，经营范围：空港设备销售，材料采购。

PICTOR.INC 是一家专门从事美国工业机械及空港设备配件的订购业务的公司，负责公司产品在北美的部分零配件采购。有利于积极拓展国际市场，参与国际市场竞争，提升公司产品的海外市场竞争能力，保证公司战略目标的实现。

截止 2023 年 12 月 31 日，PICTOR.INC 总资产 130.70 万美元，净资产 13.73
万美元，2023 年 1-12 月营业收入 270.00 万美元，净利润 3.89 万美元。

2、保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司

玄云动力成立于 2013 年 7 月 24 日，注册资本 1,133.3333 万元，公司住所：
保定市惠阳街 369 号保定中关村创新基地 3 号楼 A 座，法定代表人：王冬，经营
范围：专业设……
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