公告日期：2024-06-26

浙商证券股份有限公司

关于三维通信股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为三维 通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的规定，对三维通信 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期事项进行了 审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3312号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）101,695,646股，共计募集资金总额为
467,799,971.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币14,288,549.12元后，实际募集资金净额为人民币453,511,422.48元。上述募集资金的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕第658号）。

经第六届董事会第十六次会议审议，公司根据项目情况对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，调整后的募集资金使用计划具体情况如下：
单位：万元

项目名称 项目投资总额 调整后拟投入募集资金金额

5G 通信基础设施建设及运营项目 53,607.06 31,750.00

支持5G的新一代多网融合覆盖产业化项目 47,308.23 -

补充流动资金 38,000.00 13,601.14

合计 138,915.29 45,351.14

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 调整后拟投入 累计投入募集 募集资金累计

募集资金金额 资金金额 投入进度

5G通信基础设施建设 53,607.06 31,750.00 28,938.84 91.15%

及运营项目

支持5G的新一代多网 47,308.23 0 0 0

融合覆盖产业化项目

补充流动资金 38,000.00 13,601.14 13,601.14 100.00%

合计 138,915.29 45,351.14 42,539.98 93.80%

注：累计投入募集资金数据未经会计师事务所审计。

三、募投项目延期的情况

经 2024 年 2 月 2 日公司召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第
五次会议审议，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的前提下，将“5G 通信基础设施建设及运营项目”达到预计
可使用状态时间由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日。

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金 项目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间 再次进行调整，具体如下：

项目名称 原计划项目达到预定 2024年2月调整后达到 本次调整……
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