东港股份:董事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-23
证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2024-027
东港股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于
2024年4月12日发出,并于2024年4月22日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6人,实到6人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事审议,通过了如下事项:
一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2024年第一季度报告》
经认真审核,董事会认为《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年第一季度报告》详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露的《2024年第一季度报告》。
二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》
董事会同意对各专业委员会进行调整,调整后各专业委员会委员如下:
董事会审计委员会:张松旺、冯威、楚伦巴特尔 召集人:张松旺
董事会提名委员会:张松旺、冯威、史建中 召集人:冯威
董事会薪酬与考核委员会:冯威、张松旺、楚伦巴特尔 召集人:冯威
董事会战略与发展委员会:史建中、刘振鹏、唐国奇、张松旺、冯威
召集人:史建中
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2024年4月22日
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