公告日期：2024-09-19

韵达控股股份有限公司

章 程

2024 年 9 月

目录

目录 ...... 2
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东会...... 9
第五章 董事会...... 27
第六章 总裁及高级管理人员...... 36
第七章 监事会...... 38
第八章 财务会计、利润分配和内部审计制度...... 40
第九章 通知和公告...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、停业、解散和清算...... 45
第十一章 修改章程...... 48
第十二章 附则...... 49

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经宁波市人民政府甬政发〔2002〕156号文批准，由宁波新海投资开发有限公司变更设立，于2003年1月17日在宁波市市场监督管理局注册登记，取得注册号为33020020006137的企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3063号文件核准，公司实施重大资产重组，并于2017年1月11日取得了宁波市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91330200144745634H 的《营业执照》。
第三条公司于2007年2月6日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1700万股，于2007年3月6日在深圳证券交易所上市。

经中国证监会证监许可[2016]3063号文件核准，公司实施重大资产重组，向上海罗颉思投资管理有限公司等14家公司、合伙企业、自然人发行863,365,331股股份，公司总股本由150,000,000股增加至1,013,645,331股，本次非公开发行的股份于2016年12月23日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

中文名称：韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）

英文名称：YUNDA Holding Co., Ltd.

第五条公司住所：浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号。

第六条公司注册资本为人民币2,899,194,690元。

第七条公司经营期限为100年。

第八条公司的法定代表人由董事会选举执行公司事务的董事担任，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条经营宗旨

使命：通过准确、快捷的服务，传爱心、送温暖，成为受人尊敬、值得信赖的一流快递公司！

第十三条经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告制作；广告设计、代理；装卸搬运；体育用品及器材零售；家用电器销售；教育教学检测和评价活动；信息技术咨询服务；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十六条同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格……
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