公告日期：2024-10-30

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-037
汇洲智能技术集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第十一次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 15 日召
开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 10 月 29 日，公司第八届董事
会第十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:45

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不

能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果

为准。

7、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日

8、出席对象：

（1）在股权登记日 2024 年 11 月 11 日持有公司股份的股东或其代理人。

2024 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣

华汽车北侧红色大门）

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于继续接受财务资助暨关联交易议案 √

2.00 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

累计投票提案

3.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人

3.01 非独立董事候选人孙斌 √

3.02 非独立董事候选人苏丽 ……
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