公告日期：2024-11-16

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-044
汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会
于 2024 年 11 月 12 日向公司全体董事、监事和高级管理人员以邮件方式发出《汇
洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议通知》，本次会议
于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际
参与表决董事 7 名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予
部分股票期权的议案》

表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，由于董事吴昌霞为公司激励计
划预留授予期权的激励对象，因此其回避表决。

鉴于共计 5 名激励对象因个人原因未在预留授予期权的第二个行权期截止
日 2024 年 11 月 4 日前完成自主行权，公司决定注销其已获授但未行权的
1,586,800 份股票期权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日

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