公告日期:2024-06-28
证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2024-062
梦网云科技集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2024年6月27日下午14:30
2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网科技发展有限公司会议室
3、会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长余文胜先生
6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 17 人,代表股
份 165,734,330 股,占公司有表决权股份总数的 20.7064%。
(1)现场投票情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人,代表股份157,208,430 股,占公司有表决权股份总数的 19.6412%。
(2)网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 14 人,代表股份8,525,900 股,占公司有表决权股份总数的 1.0652%。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者及其授权代表共 15 人,代表股份14,375,900股,占公司有表决权股份总数的 1.7961%。
(1)现场投票情况
参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其授权代表共1人,代表股份5,850,000股,占公司有表决权股份总数的0.0709%。
(2)网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的中小投资者及其授权代表共 14 人,代表股份8,525,900 股,占公司有表决权股份总数的 1.0652%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票与网络投票的方式,对以下议案进行表决,具体表决结果如下:
1、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。
总表决情况:
同意 163,670,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7546%;
反对 2,064,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2454%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 12,311,800 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
85.6419%;反对 2,064,100 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 14.3581%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。关联股东余文胜及其一致行动人回避投票。
总表决情况:
同意 10,498,646 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 70.0519%;
反对 4,298,309 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 28.6803%;弃权190,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2678%。
中小股东总表决情况:
同意 9,887,591 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.7789%;反对 4,298,309 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 29.8994%;弃权 190,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.32……
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