公告日期：2024-05-16

股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-024
南极电商股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长张玉祥先生

（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共 96 人，代表股份 635,108,618 股，占上市公司总股份的
25.8714％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 613,976,541 股，占上市公司总股
份的 25.0105％。通过网络投票的股东 86 人，代表股份 21,132,077 股，占上市公司总股份的
0.8608％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 21,592,077 股，占上市公司总股份的
0.8796％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 460,000 股，占上市公司总股份
的 0.0187％。通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 21,132,077 股，占上市公司总股份
的 0.8608％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议、表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

议案 1.00《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 630,330,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2476％；反对 4,725,876 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7441％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。

中小股东总表决情况：

同意 16,813,594 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.8693％；反对 4,725,876 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 21.8871％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2436％。

议案 2.00《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 630,525,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2783％；反对 4,530,676 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7134％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。

中小股东总表决情况：

同意 17,008,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.7733％；反对 4,530,676 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 20.9830％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2436％。

议案 3.00《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 630,331,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2478％；反对 4,724,776 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7439％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。

中小股东总表决情况：

同意 16,814,694 股，占出席会议……
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