公告日期：2024-09-13

南极电商股份有限公司 2024-047 2024 年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-047
南极电商股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 2：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月
12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长张玉祥先生

（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 350 人，代表股份 640,706,887 股，占公司有表决权股份总
数的 26.0994％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 613,743,741 股，占公司有表决
权股份总数的 25.0011％。通过网络投票的股东 343 人，代表股份 26,963,146 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0984％。

（2）中小股东出席的总体情况：

南极电商股份有限公司 2024-047 2024 年第一次临时股东大会决议公告

通过现场和网络投票的中小股东 346 人，代表股份 27,190,346 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1076％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 227,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0093％。通过网络投票的中小股东 343 人，代表股份 26,963,146 股，占公
司有表决权股份总数的 1.0984％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议、表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

议案1.00《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举张玉祥先生、虞晗青女士、毛东芳女士、陈虹宇女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举张玉祥先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意 630,526,909 股，占参加会议有表决权股份总数的 98.4111%。

中小股东总表决情况：同意 17,010,368 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的62.5603%。

1.02 选举虞晗青女士为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意 630,521,691 股，占参加会议有表决权股份总数的 98.4103%。

中小股东总表决情况：同意 17,005,150 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的62.5411%。

1.03 选举毛东芳女士为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意 630,501,391 股，占参加会议有表决权股份总数的 98.4072%。

中小股东总表决情况：同意 16,984,850 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的62.4665%。

1.04 选举陈虹宇女士为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意 634,704,940 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.0632%。

中小股东总表决情况：同意 21,188,399 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的77.9262%。

议案2.00《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

南……
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