公告日期：2024-07-17

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024046

内蒙古电投能源股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年7月16日召开2024年第四次临时股东大会，有关公告详见2024年6月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第四次临时股东大会通知》。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（周二）14:00

互联网投票系统投票时间：2024 年 7 月 16 日（周二）9:15—15:00
交易系统投票时间：2024 年 7 月 16 日（周二）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00

2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：董事胡春艳（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份1,455,168,674股，占公司有表决权股份总数的64.9173％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,293,685,027股，占公司有表决权股份总数的57.7133％。

通过网络投票的股东19人，代表股份161,483,647股，占公司有表决权股份总数的7.2040％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份205,145,953股，占公司有表决权股份总数的9.1519％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份43,662,306股，占公司有表决权股份总数的1.9478％。

通过网络投票的中小股东19人，代表股份161,483,647股，占公司有表决权股份总数的7.2040％。

7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

提案 1.00 关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）的议案

总表决情况：

同意 1,455,070,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932％；反对 98,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 205,047,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9521％；反对 98,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0479％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

提案 2.00 关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案

总表决情况：

同意 1,454,734,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9702％；反对 104,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0072％；弃权 329,032 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226％。

中小股东总表决情况：

同意 204,712,221 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7886％；反对 104,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0510％；弃权 329,032 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1604％。

提案 3.00 关于核销“并购通辽市佳晟新能源有限责任公司 100％
股权项目”的议……
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