公告日期：2024-09-13

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024063

内蒙古电投能源股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年9月12日召开2024年第五次临时股东大会，有关公告详见2024年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第五次临时股东大会通知》。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四）14:00

互联网投票系统投票时间：2024 年 9 月 12 日（周四）9:15—15:00
交易系统投票时间：2024 年 9 月 12 日（周四）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00

2.地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：董事胡春艳（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

通过现场和网络投票的股东117人，代表股份1,318,488,138股，占公司有表决权股份总数的 58.8198％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,293,685,027 股，
占公司有表决权股份总数的 57.7133％。

通过网络投票的股东 115 人，代表股份 24,803,111 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1065％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 68,465,417
股，占公司有表决权股份总数的 3.0543％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 43,662,306 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9478％。

通过网络投票的中小股东 115 人，代表股份 24,803,111 股，占
公司有表决权股份总数的 1.1065％。

7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

提案1.00 关于投资建设霍林河循环经济示范工程续建（第六期）200MW风电项目的议案

总表决情况：

同意1,317,233,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9049％；反对1,249,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意67,211,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1678％；反对1,249,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8250％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072％。

提案2.00 关于公司2024年度中期利润分配方案的议案

总表决情况：

同意1,317,150,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8986％；反对1,328,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1007％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意67,128,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0466％；反对1,328,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9398％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0136％。

提案3.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

该议案采取累积投票制选举王伟光、张昊、田钧、于海涛、胡春……
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