公告日期：2025-01-10

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025001

内蒙古电投能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（周四）14:00

互联网投票系统投票时间：2025 年 1 月 9 日（周四）9:15—15:00
交易系统投票时间：2025 年 1 月 9 日（周四）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

通过现场和网络投票的股东 181 人，代表股份 1,427,558,342
股，占公司有表决权股份总数的 63.6855％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,293,685,027 股，
占公司有表决权股份总数的 57.7133％。

通过网络投票的股东 179 人，代表股份 133,873,315 股，占公司
有表决权股份总数的 5.9723％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 180 人，代表股份 177,535,621
股，占公司有表决权股份总数的 7.9201％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 43,662,306 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9478％。

通过网络投票的中小股东 179 人，代表股份 133,873,315 股，占
公司有表决权股份总数的 5.9723％。

7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

提案1.00 关于投资建设通辽循环经济示范工程七期45万千瓦风电项目的议案

总表决情况：

同意1,426,319,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9132％；反对1,237,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意176,296,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3020％；反对1,237,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6972％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0008％。

提案2.00 关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资的议案

总表决情况：

同意1,426,294,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9114％；反对1,262,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意176,271,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2879％；反对1,262,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7113％；弃权1,500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0008％。

提案3.00 关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设科左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资的议案

总表决情况：

同意1,426,317,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9130％；反对1,239,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0868％；弃权1,500股（其中，因未……
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