公告日期：2024-04-29

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-027
利欧集团股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2024年5月21日（周二）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室
7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2024年5月15日，于股权登记日下午深圳证
券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人
不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定
代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议议题

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 本列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

5.00 《2023 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自 √

查报告》

7.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度授信规模及担保额度的议案》 √

9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10.00 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议 √

……
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