公告日期：2024-04-27

河南恒星科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度主要工作内容报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，监事会共召开12 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

（一）2023 年 1 月 16 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了以下
议案：

1. 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

2. 审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

3. 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
4. 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》；

5. 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；

6. 审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；

7. 审议《关于公司与控股股东、实际控制人签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》；

8. 审议《关于公司与河南恒久源企业管理有限公司签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》；

9. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案》；

10.审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）2023 年 3 月 21 日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了以下
议案：

1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

2.逐项审议通过《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
3.审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订
稿）的议案》；

4.审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（二次修订稿）的议案》；

5.审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；

6.审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议相关补充协议的议案》；

7.审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告的议案》。

（三）2023 年 4 月 7 日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了以下
议案：

1.审议《关于部分募投项目延期的议案》。

（四）2023 年 4 月 20 日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了以下
议案：

1. 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；

2. 审议《公司 2022 年年度报告及摘要》；

3. 审议《公司 2022 年度财务决算报告》；

4. 审议公司 2022 年度利润分配预案；

5. 审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

6. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

7. 审议《公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8. 审议《公司关于计提资产减值准备的议案》；

9. 审议《公司关于会计政策变更的议案》。

（五）2023 年 4 月 27 日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了以下
议案：

1、审议《公司 2023 年第一季度报告》。

（六）2023 年 5 月 8 日召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了以
下议案：

1. 逐项审议《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

2. 审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）
的议案》；

3. 审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（三次修订稿）的议案》；

4. 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和……
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