公告日期：2024-08-30

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024054
河南恒星科技股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会
议通知于 2024 年 8 月 18 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2024
年 8 月 28 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢晓龙先生、周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2024 年半年度报告及摘要于 2024 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,2024 年半年度报告摘要同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《河南恒星科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》于 2024 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议公司 2024 年半年度利润分配预案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于回购公司股份的方案》。

（五）审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议公
司第七届董事会第三十次会议需提交股东大会审议的议案，详见公司 2024 年 8月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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