公告日期:2024-04-30
广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告
广 宇集团股份有限公司
独 立董事 2023 年度述职报告
各位股东、股东代表:
作为广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在 2023
年度,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法
规和《公司章程》的要求,忠实、勤勉、尽职地履行了独立董事的职责。不受公
司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响,积极
出席公司股东大会和董事会,发挥个人专长,对公司的日常经营和发展提出意见
和建议。充分发挥了独立监督的作用,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东
的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
公司董事会在 2023 年度共召开 11 次会议,本人均亲自出席,没有委托出席
或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议,本着勤勉务实、诚信负责的态度,
就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核,在阅读会议材料、客观判断
市场形势和公司实际的基础上,本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
2、参加股东大会情况
2023 年度,公司召开了 2 次股东大会,本人均亲自出席。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求,就公司
有关事项发表独立意见如下表所示:
意
会议日期 会议届次 发表独立意见事项 见
类
型
2023 年 03 月16 日 第七届董事会第四次会议 01 关于向关联人出售商品房的议案 同
意
04 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
2023 年 04 月21 日 第七届董事会第五次会议 07-2022 年度利润分配预案 同
08 关于《2022 年度内部控制的自我评价报告》的议案 意
10 关于续聘会计师事务所的议案
广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告
2023 年 06 月19 日 第七届董事会第七次会议 01 关于聘任公司常务副总裁的议案 同
意
2023 年 07 月14 日 第七届董事会第八次会议 01 关于入伙有限合伙企业涉及关联共同投资的议案 同
意
2023 年 12 月 4 日 第七届董事会第十三次会议 02 关于为客户提供……
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