公告日期：2024-04-30

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)021
广 宇集团股份有限公司

关 于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议决议
定于 2024 年 5 月 31 日（周五）召开公司 2023 年年度股东大会，会议有关事项
如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（周五）13：30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 31 日
9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 5 月 31 日
9：15—15∶00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 27 日（周一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市上城区龙舌路 68 号鹤鸣广宇大厦 1 号楼 18 楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：本次股东大会的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2023 年度财务报告》的议案 √

4.00 关于《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》 √

的议案

5.00 2023 年度利润分配方案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案业经 2024 年 4 月 29 日公司召开的第七届董事会第十六次会议、第
七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据相关规则，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，涉及上述议案 5 和 6。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东……
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