公告日期：2024-04-30

广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告

广 宇集团股份有限公司

独 立董事 2023 年度述职报告

各位股东、股东代表：

作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2023

年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和

《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽职地履行了独立董事的职责。不受公司大

股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席

公司股东大会和董事会，发挥个人专长，对公司的日常经营和发展提出意见和建

议。充分发挥了独立监督的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利

益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

公司董事会在 2023 年度共召开会议 11 次，本人均亲自出席（或通讯表决），

没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚

信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议

材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事

项均未提出异议。

2、参加股东大会情况

2023 年度，公司召开了 2 次股东大会，本人均亲自出席。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，就公司有关事项

发表了如下独立意见：

意
会议日期 会议届次 发表独立意见事项 见
类
型

2023 年 03 月16 日 第七届董事会第四次会议 01 关于向关联人出售商品房的议案 同
意

04 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 同
2023 年 04 月21 日 第七届董事会第五次会议 07-2022 年度利润分配预案 意
08 关于《2022 年度内部控制的自我评价报告》的议案

广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告

10 关于续聘会计师事务所的议案

2023 年 06 月19 日 第七届董事会第七次会议 01 关于聘任公司常务副总裁的议案 同
意

2023 年 07 月14 日 第七届董事会第八次会议 01 关于入伙有限合伙企业涉及关联共同投资的议案 同
意

2023 年 12 月 4 日 第七届董事会第……
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