公告日期:2024-05-09
证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2024-034
天津普林电路股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性情况:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的日期和时间:
现场会议召开时间:2024 年 5 月 27 日(星期一)下午 15:00
网络投票时间:2024 年 5 月 27 日,其中
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 16 日
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 5 月 16 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:天津自贸试验区(空港经济区)航海路 53 号公司会议室
二、会议审议事项
1、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
2.00 关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 √
报及填补措施和相关主体承诺的议案
3.00 关于公司《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》 √
的议案
4.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
累积投票提案
5.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数(2)人
5.01 补选净春梅女士为公司第六届董事会非独立董事 √
5.02 补选吴岚女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十九
次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 5 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》等相关要求,上述议案中的审议事项,将对中小投资者的表决结果单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)
上述第 2 和 3 项议案均为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述第 5 项议案采用累积投票方式表决,应选非……
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