公告日期：2024-04-30

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-044
债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年
4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2024 年第一季度报告的议案》。

《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-046）同时刊登在 2024 年
4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《公司

章程》中部分条款进行修订，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-047）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 30 日

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