公告日期:2024-06-18
证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2024-058
债券代码:127103 债券简称:东南转债
浙江东南网架股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议
通知于 2024 年 6 月 12 日以邮件或专人送出的方式发出,会议于 2024 年 6 月 17
日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核,监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,审议程序合法合规,同意公司使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:
2024-059)同时刊登在 2024 年 6 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十次会议决议。
浙江东南网架股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 18 日
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