公告日期：2024-05-24

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－35
安徽安纳达钛业股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议现场召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:00

2、会议现场召开地点：公司三楼会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长刘军昌先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表股份67,055,004股，占公司股本总额的 31.1855%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
64,870,704 股，占公司股份总数的 30.1696%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,184,300 股，占上市公司总股份的
1.0159％。

（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,189,300 股，占上市公司
总股份的 1.0182％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,000 股，占上市公司总股
份的 0.0023％。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,184,300 股，占上市公司总股份
的 1.0159％。

公司部分董事、监事、董事会秘书以现场方式出席了本次会议，王刚董事通讯方式出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意 67,043,804 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 2,178,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4884％；反对
11,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 67,043,804 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 2,178,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4884％；反对
11,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意 67,043,804 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 2,178,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4884％；反对
11,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。