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公告日期:2024-08-17
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2024-46
安徽安纳达钛业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2024 年 8 月 16 日下午 14:30。
2、会议召开地点:公司三楼会议室。
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长刘军昌先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计80人,代表有表决权的股份数 67,400,641股,占公司有表决权股份总数的31.3462%。
(1)现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东代表4人,代表股份64,871,704股,占公 司有表决权股份总数的30.1701%。
(2)网络投票情况
参加网络投票的股东人数76人,代表股份2,528,937股,占公司有表决权股
份总数的1.1761%。
(3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
通过现场和网络投票的中小股东77人,代表股份2,534,937股,占公司有表决权股份总数的1.1789%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份6,000股,占上市公司总股份的0.0028%。
通过网络投票的中小股东76人,代表股份2,528,937股,占上市公司总股份的1.1761%。
本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议,公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议,并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
(一)本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
(二)本次股东大会审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为:得票数 67,122,706 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5876%;反对 186,235 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2763%;弃权 91,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1361%。
中小投资者表决情况为:同意 2,257,002 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0358%;反对 186,235 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3467%;弃权 91,700 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6174%。
表决结果为通过。
2、审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》
表决结果为:同意 67,026,206 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4445%;反对 338,135 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5017%;弃权 36,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0539%。
中小投资者表决情况为:同意 2,160,502 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2290%;反对 338,135 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3390%;弃权 36,300 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4320%。
表决结果为通过。
3、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。
该议案的表决结果为:同意 67,122,006 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5866%;反对 186,935 股,占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2773%;……
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