公告日期：2024-08-17

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－46
安徽安纳达钛业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30。

2、会议召开地点：公司三楼会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘军昌先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计80人，代表有表决权的股份数 67,400,641股，占公司有表决权股份总数的31.3462％。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东代表4人，代表股份64,871,704股，占公 司有表决权股份总数的30.1701％。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东人数76人，代表股份2,528,937股，占公司有表决权股
份总数的1.1761％。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份2,534,937股，占公司有表决权股份总数的1.1789％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0028％。

通过网络投票的中小股东76人，代表股份2,528,937股，占上市公司总股份的1.1761％。

本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

公司董事、监事、部分高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：得票数 67,122,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5876％；反对 186,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2763％；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1361％。

中小投资者表决情况为：同意 2,257,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0358％；反对 186,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3467％；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6174％。

表决结果为通过。

2、审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》

表决结果为：同意 67,026,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4445％；反对 338,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5017％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0539％。

中小投资者表决情况为：同意 2,160,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2290％；反对 338,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3390％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4320％。

表决结果为通过。

3、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。

该议案的表决结果为：同意 67,122,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5866％；反对 186,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2773％；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。