公告日期：2024-06-26

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-053
深圳顺络电子股份有限公司

关于回购控股下属公司部分核心人员股权事宜

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”“顺络电子”）因新兴业务——功率器件产业发展需要，根据《深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》（以下简称《持股管理办法》），现公司拟回购控股公司深圳顺络汽车电子有限公司（以下简称“顺络汽车”）之员工持股平台持有的部分顺络汽车股权，本次回购股权具体情况如下：

一、关联交易概述

1、公司功率器件业务快速发展，拟自顺络汽车业务线抽调核心人员组建专职功率器件产业团队，保障功率器件业务长期持续成长，因此公司计划对以上员工通过员工持股平台所持有的顺络汽车股权进行回购，并搭建功率器件产业员工持股平台。

以上人员中不涉及公司董事、监事及高级管理人员，因股权系通过员工持股平台交易，相关员工持股平台执行事务合伙人及普通合伙人为公司高级管理人员李家凯先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本次回购员工持股平台持有的顺络汽车股权构成了关联交易。

2、回购交易价格的确定

依据《持股管理办法》第十六条“股权回购价格不低于以下价格之孰高者：

（一）控股公司最近一期经审计之每股（或每 1 元注册资本的）净资产价格；
（二）以最近三年经审计的控股公司扣除非经常性损益后净利润平均值为基础，依据以下原则确定 PE 倍数计算之每股（或每 1 元注册资本的）单位价值。
其中，PE 倍数确定原则：以最近三年经审计的控股公司扣除非经常性损益后净利润复合增长率（X）确定。”

按照前述规则计算后：

（一）按最近一期经审计之每 1 元注册资本的净资产价格为人民币 2.16 元/
每 1 元注册资本（263,072,535.34/ 121,675,000）。

（二）按 PE 倍数计算之每 1 元注册资本的单位价格为人民币 4.69 元/每 1
元注册资本。

公司于 2022 年 12 月 29 日第六届董事会第二十二次会议已审议通过了《关
于公司之控股公司深圳顺络汽车电子有限公司第三期核心员工持股计划方案暨关联交易的议案》，根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳顺络汽车电子有限公司拟进行股权激励所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》【北方亚事评报字[2022]第 01-1070 号】，顺络汽车于评估基
准日 2022 年 9 月 30 日之股东全部权益价值经收益法评估评估值为人民币
60,050.34 万元，顺络汽车于 2022 年 12 月 29 日根据该等评估价值确定增资价格
为每一注册资本人民币 5.10 元，并实施第三期核心员工持股方案。

综上所述，公司拟根据顺络汽车最近一期增资（第三期核心员工持股）适用的单位评估价格每一注册资本人民币 5.10 元确定实施本次回购价格。本次回购价格的确定遵循了客观、公平、公允的定价原则，不违反《持股管理办法》相关规定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3、截至本公告作出日，顺络汽车现注册资本为人民币 12,167.5 万元。公司
拟指定公司全资控股子公司深圳顺络投资有限公司（以下简称“顺络投资”）回购新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余霞蔚”）、新余霞明科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余霞明”）、新余云兴科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余云兴”）、新余玉映科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余玉映”）持有的顺络汽车注册资本合计不超过（含）人民币 200.5250万元，占顺络汽车注册资本比例为 1.6480%，回购价款不超过（含）人民币1022.6775 万元，除本次回购交易主体外的其他顺络汽车股东均放弃优先受让权。
由于新余云兴、新余霞蔚和新余霞明的执行事务合伙人及普通合伙人为公司高级管理人员李家凯先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本次回购员工持股平台持有的顺络汽车股权构成了关联交易，本次员工持股平台回购人员中不包含前述高级管理人员，亦不涉及公司的董事、监事及其他高级管理人员。

4、本次回购完成后，公司及顺络投资合计出资将占顺络汽车注册资本的80.1156%。

5、公司于 2024 年 6 月 24 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关
于回购公司之控股下属公司部分核心人……
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