公告日期:2024-08-15
股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2024-073
深圳顺络电子股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
一.本次会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次
临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间:
现场会议召开时间为:2024 年 8 月 30 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 8 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30
日上午 9:15 至 2024 年 8 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。
6.股权登记日:2024 年 8 月 26 日(星期一)
7.会议出席对象:
(1)截止 2024 年 8 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的律师
8.现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司 D 栋五楼会议室
二.会议审议事项
1. 审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<深圳顺络电子股份有限公司第四期员 √
工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<深圳顺络电子股份有限公司第四期员 √
工持股计划管理规则>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 √
四期员工持股计划相关事宜的议案》
2.披露情况
以上议案已于2024年8月14日经公司第七届董事会第九次会议及第七届监
事会第七次会议审议通过。详细内容参见 2024 年 8 月 15 日在《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第九次会议决议
公告》、《第七届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。
3.议案 1-3 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三.出席现场会议登记方法
1.登记方式:
(1)法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身……
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