公告日期：2024-04-30

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-032
东华工程科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3.本次股东大会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2023
年度股东大会于 2024 年 4 月 9 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日
发布提示性公告。

（一）召开时间

现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 2:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2024 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月29日9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式

（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室

（四）会议召集：公司董事会

（五）现场会议主持：李立新董事长

（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表股份数量为 483,342,678 股，占公司有表决权股份总数的 68.2649 %。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份数量为481,340,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.9821%；通过网络投票的股东计 9 人，代表股份数量为 2,002,305 股，占公司有表决权股份总数的 0.2828%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

（二）本次股东大会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：

1.逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》。

会议以累积投票方式选举李立新、郭贵和、袁学民、潘来安、张立岗、张小军为公司第八届董事会非独立董事。其中：

1.01 选举李立新先生为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数 482866039 股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的 99.9014%；其中获得中小投资者（含网络投票，下同）选举票数 1812586 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.1790%。

表决结果：李立新当选为非独立董事。

1.02 选举郭贵和先生为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数 482866039 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9014%；其中获得中小投资者选举票数 1812586 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1790%。

表决结果：郭贵和当选为非独立董事。

1.03 选举袁学民先生为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数 482866039 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9014%；其中获得中小投资者选举票数 1812586 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1790%。

表决结果：袁学民当选为非独立董事。

1.04 选举潘来安先生为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数 482866039 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9014%；其中获得中小投资者选举票数 1812586 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1790%。

表决结果：潘来安当选为非独立董事。

1.05 选举张立岗先生为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数 482866039 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9014%；其中获得中小投资者选举票数 1812586 股，占出席会议中小……
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