公告日期：2024-06-22

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-029
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
14 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事
会第四次临时会议的通知，会议于 2024 年 6 月 20 日召开。公司应
出席董事 14 名，亲自出席董事 14 名，全体董事以电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了《关于取消续聘 2024 年度外部审计机构的议案》。

经公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商，鉴于其近期相关事项尚待进一步核实，基于审慎性原则，公司决定取消已经 2023 年年度股东大会审议通过的《关于聘请外部审计机构的议案》。本次董事会审议事项以及后续重新聘请 2024 年度外部审计机构事项将一并提交股东大会审议。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通
过。公司独立董事发表了独立意见，一致同意本议案。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2024 年 6 月 22 日

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