公告日期：2024-04-26

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-011
宏达高科控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于目前已届
满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第七届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于非独立董事换届改选的议案》和《关于独立董事换届改选的议案》。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根
据公司董事会审议，提名沈国甫先生、毛志林先生、沈珺先生、许建舟先生、顾伟锋先生、王凤娟女士 6 人为公司第八届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件 1）；经公司董会提名，提名于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件 2）。其中，张敏华女士是会计专业人士，于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士已取得交易所认可的独立董事资格证书或独立董事任前培训证明。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。

上述董事候选人需提交公司 2023 年年度股东大会审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

上述 6 名非独立董事候选人及 3 名独立董事候选人担任公司董事后，公司第八
届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。

特此公告。
附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历
附件 2：第八届董事会独立董事候选人简历

宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日

公司第八届董事会非独立董事候选人简历

沈国甫先生：中国籍，无境外永久居留权，1956 年 9 月生，大专学历，高级经济师、高级政工师。1975 年参加工作，曾在海宁市许村中学任教，1985 年起任海宁许村经编厂厂长，1997 年改制设立浙江宏达经编有限公司后担任董事长兼总经
理，2001 年变更设立股份公司后一直担任公司董事长。先后当选为中国家用纺织品行业协会副会长、浙江省经编行业协会会长、浙江省小额贷款公司协会会长、浙江省民办学校协会副会长、浙江省民营经济发展联合会执行会长、嘉兴市总商会副会长、海宁市工商联（总商会）副会长、海宁市慈善总会副会长、嘉兴市党代会代表，嘉兴市人大代表，海宁市人大常委会委员。2012 年 7 月当选为中合中
小企业融资担保股份有限公司董事，并于 2015 年续任。2014 年 5 月当选为海宁中
国皮革城股份有限公司董事。2015 年 1 月起兼任浙江宏达教育集团有限公司董事
长。2015 年 5 月当选为中证信用增进股份有限公司董事。2015 年 8 月起兼任宏达
控股集团有限公司董事长。

沈国甫先生直接持有本公司股份 42,600,090 股，系公司大股东、实际控制人，与公司第七届董事会非独立董事候选人沈珺先生为父子关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈国甫先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情
形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情
形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场失信信息查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
毛志林先生：中国籍，无境外永久居留权，1967 年 3 月生，本科学历，高级工程师，中国超声医学工程学会仪器开发工程委员会委员。1990 年至 2000 年在四川绵
阳电子仪器厂任设计所所长、总工程师；2002 年 5 月至 2007 年 7 月任深圳市威尔
德电子有限公司常务副总经理，产品研发总体负责人；2007……
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