公告日期：2024-04-26

宏达高科控股股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（高琪）

各位股东、股东代表：

本人作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，在 2023年任职期间认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司 2023 年的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。现将 2023 年的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况

1、本人出席会议情况

2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 1 次股东大会，本人出席有关会议
情况如下表所列：

应出席董 出席董事会会议的情况 是否连续

事会会议 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 两次未亲

次数 自出席

5 3 2 0 0 否

2、对董事会有关议案的投票情况：

对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2023 年历次发表独立意见的情况

（一）关于对公司 2022 年度累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明及独立意见

在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对截至2022年12月31日的公司关联交易、对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金的情况进行了认真的查验，现就此发表独立意见如下：

1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营
性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

2、截至2022年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

（二）关于2022年度内部控制的自我评价报告的独立意见

经核查公司《2022年度内部控制自我评价报告》，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实
现。公司《2022年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

（三）关于2022年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《宏达高科控股股份有限公司章
程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第十六次会议审议的《公司2022年度利润分配预案》，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：

我们认为，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司全体股东的利益，我们同意该利润分配预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）关于续聘2023年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司聘请财务审计机构一事发表如下独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在从事2022年度公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独
立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方签订的聘任合同。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（五）关于公司使用自有资金进行现金管理的独立意见

经过审核，我们认为公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过50,000 万元的自有资金进行现金管理，提升资金使用效率，获得资金效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金进行现金管理。

（六）独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

公司计提商誉减值准备是基于谨……
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