公告日期：2024-05-29

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-020
宏达高科控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日召开了
2023 年年度股东大会，选举产生了公司第八届董事会。同日下午三点半，公司董事会在浙江省海宁市许村镇大桥路 275号公司会议室以现场方式召开了第八届董事会第一次会议。

本次会议由公司董事沈国甫先生主持，应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事认真审议，以现场与通讯相结合的表决的方式，作出了如下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第
八届董事会董事长的议案》。

本次董事会选举沈国甫先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致，
即自 2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第
八届董事会副董事长的议案》。

本次董事会选举毛志林先生和沈珺先生为第八届董事会副董事长，任期与第八
届董事会一致，即自 2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第
八届董事会各专门委员会委员的议案》。

分别选举了公司第八届董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员。各专门委员会委员任期与第八届董事会一致，即自 2024 年 5 月
28 日至 2027 年 5 月 27 日。各专门委员会委员情况如下：

（1）提名委员会

委员：陈相瑜、张敏华、沈国甫，其中陈相瑜为提名委员会主任委员。

（2）战略委员会

委员：沈国甫、于斌、毛志林、沈珺、王凤娟，其中沈国甫为战略委员会主任委员。

（3）薪酬与考核委员会

委员：于斌、陈相瑜、王凤娟，其中于斌为薪酬与考核委员会主任委员。

（4）审计委员会

委员：张敏华、陈相瑜、毛志林，其中张敏华为审计委员会主任委员。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》，本议案董事许建舟先生回避表决。

本次董事会同意聘任许建舟先生担任公司总经理，任期与第八届董事会一致，
即自 2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》，本议案董事顾伟锋先生回避表决。

本次董事会同意聘 任顾伟锋先生、孙云浩先生、金小红先生为副总经理，
协助总经理工作。以上人员任期与第八届董事会一致，即自 2024 年 5 月 28 日至
2027 年 5 月 27 日。

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。本议案董事王凤娟女士回避表决。

本次董事会同意聘任王凤娟女士为财务总监。任期与第八届董事会一致，即自
2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。

本次董事会同意聘任马强强为董事会秘书。任期与第八届董事会一致，即自
2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。

本次董事会同意聘任沈婷婷女士为公司证券事务代表。任期与第八届董事会
一致，即自 2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日。

9、以 9 票同意 、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司内审机构负责人的议案 》。

本次董事会同意聘任边昊丽女士为公司内审机构负责人。任 期与第八届董

事会一致，即自 2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日。

以上人员简历详见附件。

公司董事会审计委员会就公司聘任财务总监和内审机构负责人的事项进行事前审议，并做出了同意的意见。董事会秘书和证券事务代表的联系方式详见同日披露于证券时报和巨潮资讯网的《关……
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