公告日期：2024-05-29

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-019
宏达高科控股股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于
2024 年 5 月 28 日在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开。本次会
议由公司董事会召集，由公司董事长沈国甫先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表的股份总数为 61,841,764 股，占公司有表决权股份总数的 34.99%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计 6 人，代表的股份总数为 8,754,025 股，占公司有表决权股份总数的 4.95%。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对第 5-10 项非累计投票议案及第 12-14 项累计投票议案都采用中小投资者单独计票，并 将结果单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次股东大会审议的第 10 项议案为特别决议事项，需经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会审议的其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见
2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（ http://w w w.cninf o.com .cn）。

6、完成此次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议召开时间
为 ：202 4 年 5 月 28 日 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为：2024 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

3、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

4、审议通过了《2023 年财务决算报告》

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经本次股东大会审议通过，公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年
12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发人民币 26,514,379.20 元，母公司剩余未分配利润 852,724,857.……
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