公告日期：2024-08-13

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-053

中核华原钛白股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年8 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 22 日（星期四）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至 2024 年 8 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 8 层中核钛白会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
投票

累积投票提案（等额选举）

《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门 应选人数
1.00

委员会委员的议案》 3 人

1.01 关于补选苏晓华女士为公司第七届董事会独立董事的议案 √

1.02 关于补选张龙清先生为公司第七届董事会独立董事的议案 √

1.03 关于补选郑伯全先生为公司第七届董事会独立董事的议案 √

本次股东大会议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容请见
公司于 2024 年 8 月 13 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

上述议案采用累积投票制进行表决，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他……
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