公告日期:2024-08-13
证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2024-048
中核华原钛白股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于
2024 年 8 月 11 日(星期日)在公司会议室召开现场会议。会议通知已于 2024 年 8
月 1 日(星期四)分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事,与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主持,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司全体监事经认真审议,做出如下决议:
(一)审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见 2024 年 8 月 13 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露,不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
详细内容请见 2024 年 8 月 13 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1、第七届监事会第十四次会议决议;
2、其他与本次会议相关的文件。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 13 日
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