公告日期：2024-09-11

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-064
中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议
通知时间要求，于 2024 年 9 月 10 日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达关
于召开公司第七届董事会第二十六次（临时）会议的通知及材料。本次会议于
2024 年 9 月 10 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的
各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

（一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司将持有的广东中合聚能科技有限公司33.6774%的股权以人民币10,000万元的价格转让给肇庆市常灵信息咨询中心（有限合伙）。前述交易完成后，公司持有广东中合聚能科技有限公司16.8387%的股权，广东中合聚能科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。

详细内容请见 2024 年 9 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十六次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会

2024年9月11日

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