公告日期：2024-07-02

西部金属材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，在公司设立党的基层委员会（以下简称党委），公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司于 2000 年 12 月 25 日经陕西省人民政府陕政函［2000］313 号《关于设立西研稀
有金属新材料股份有限公司》批准（注：公司设立时名称为西研稀有金属新材料股份有限公
司，后变更为现在的名称），以发起设立方式设立；2000 年 12 月 28 在陕西省工商行政管理
局注册登记，取得营业执照，营业执照号 6100001011145。

第四条 公司于 2007 年 7 月 16 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 2300 万股，于 2007 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市。

若公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

公司不得修改本章程中的前款规定。

注：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》第三条。

第五条 公司注册名称：西部金属材料股份有限公司

英文名称：WESTERN METAL MATERIALS CO.,LTD.

第六条 公司住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，邮政编码：710201
第七条 公司注册资本为人民币48821.4274万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：充分利用本公司的科研、技术、高素质专业人才及先进的设备优势，在稀有金属材料、金属复合材料及其装备等现有产业的基础上，不断开发、转化科研成果，不断扩大生产规模，利用领先优势，保持公司的竞争优势，通过股票上市，实现股东利益最大化。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：稀有金属材料的板、带、箔、丝棒、管及其深加工产品、复合材料及装备和稀贵金属等新型材料的开发、生产和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；自有房地产和设备的租赁；物业管理；理化检验；自有技术服务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值壹元。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十九条 公司发起设立时，发起人及其认购股份情况如下：

（一）西北有色金属研究院，认购的股份数为 4292 万股，出资方式为以经评估机构评
估并经国有资产管理部门确认的实物、技术出资；出资时间为 2000 年 12 月 27 日。

（二）浙江省创业投资有限公司，认购的股份数为 1000 万股，出资方式为现金出资；
出资时间为 2000 年 12 月 27 日……
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