公告日期：2024-07-02

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-025
西部金属材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》已于2024年6月28日经公司第八届董事会第十次会议审议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2024年7月18日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月 18日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为2024年7月18日9:15～15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024年7月12日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 关于调整公司董事会的议案 √

2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 √

3.00 关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案 √

关于修订《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》

4.00 √

的议案

5.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案 √

（1）上述议案已经公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第八届董事会第十次会
议审议通过。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的有关公告。

（2）议案 2.00 属于选举非独立董事事项，本次仅选举 1 名非独立董事，不
适用累积投票制。

（3）根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，议案 3.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（4）议案 5.00 属于选举非职工代表监事事项，本次仅选举 1 名非职工代表
监事，不适用累积投票制。

（5）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项

1．登记手续及方式：

自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登……
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