公告日期:2024-07-31
国泰君安证券股份有限公司
关于
江苏通润装备科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构(主承销商)
(中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)
二〇二四年七月
声 明
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐人”、“保荐机构”或“本保荐机构”)接受江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“通润装备”、“公司”或“发行人”)的委托,担任通润装备本次向特定对象发行A 股股票(以下简称“本次发行”)的保荐机构,忻健伟、谢李园作为具体负责推荐的保荐代表人,为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。
本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
(本上市保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及相关申报文件中相同的含义)。
国泰君安证券股份有限公司
关于江苏通润装备科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票之
上市保荐书
一、发行人概况
(一)发行人基本情况
公司名称 江苏通润装备科技股份有限公司
英文名称 JIANGSU TONGRUN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD
成立日期 2002 年 10 月 28 日
上市日期 2007 年 8 月 10 日
注册资本 36,202.7053 万元
法定代表人 陆川
注册地址 江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号
办公地址 江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号
统一社会信用代码 91320000742497060W
股票简称 通润装备
股票代码 002150
股票上市地 深圳证券交易所
董事会秘书 霍庆宝
联系电话 0512-52343523
传真号码 0512-52346558
电子信箱 jstr@tongrunindustries.com
金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品的生产及相关品的科技开
发;设计、制造高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设备,并对销
售后的产品进行维修服务;太阳能、风能等新能源发电产品的技术研发和
经营范围 技术服务,太阳能、风能等新能源发电电源、控制设备、发电系统等以及
新能源系统的相关组配设备的设计、生产和销售;房屋厂房租赁;经营和
代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
(二)主营业务情况
截至本上市保荐书签署日,公司主要从事光伏储能设备、元器件以及金属制品的研发、生产及销售业务。
(三)发行人近三年主要财务数据和财务指标
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021-2022 年度财务报告进行了审计,分别出具了信会师报字[2022]第 ZA11676 号和信会师报字[2023]第ZA12242 号标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行了审计出具了天健审[2024]第 4055 号标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年 1-3 月的财务报表未经审计。
1、最近三年及一期财务报表主要数据……
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