公告日期：2024-07-12

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-058
北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开 2024 年度第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年8月6日召开2024年度第三次临时股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 6 日下午 1:30

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 6 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 6 日 9:15
至 15:00 的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 6 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、现场会议会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5、股权登记日：2024 年 7 月 31 日

6、出席对象：

（1）截至 2024 年 7 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1 《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》 √

上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-053）、《关于为下属控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-056）。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（1）登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托
人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法人股东出具的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在
2024 年 8 月 1 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（2）登记时……
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