公告日期:2024-08-22
证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2024-
063
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七
次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开,会议通知及会议资料已于 2024 年
8 月 6 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表
决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。
公司《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-064)《证券日报》、《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于募集资金 2024 半年度存放与使用情况专项说明
的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:2024 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现募集资金存放和使用违规的情形。
《关于募集资金 2024 半年度存放与使用情况的专项说明》(公告编号:2024-
065)刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第七届监事会第七次会议决议。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2024 年 8 月 21 日
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