公告日期：2024-09-04

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-068
北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九
次会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 8 月 26
日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一 、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符合首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件的激励对象共计127 人，可解除限售的限制性股票数量为 95.6933 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.1761%；符合预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件的激励对象共计84 人，可解除限售的限制性股票数量为 41.0000 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.0754%。

关于本事项，北京海润天睿律师事务所出具的法律意见及上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-070），刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制
性股票回购价格的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

2024 年 5 月 31 日公司实施完成 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股权
激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和，对本次股权激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格进行相应调整。首次授予限制性股票的回购价格由 21.18 元/股调整为 21.03元/股，预留授予限制性股票的回购价格由 15.17 元/股调整为 15.02 元/股。

公司本次对激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

关于本事项，北京海润天睿律师事务所出具的法律意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-071）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》等文件规定，同意回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票57.3467万股，约占公司目前总股本的0.1055%，回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息之和。

本议案尚需提交公司 2024 年度第四次临时股东大会审议。

关于本事项，北京海润天睿律师事务所出具的法律意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-072）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

同意公司基于审慎原则，根据市场客观环境和募投项目实际情况，在“研发条件建……
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