公告日期：2024-09-04

中信证券股份有限公司关于

北京北斗星通导航技术股份有限公司

部分募投项目增加实施地点的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）2022年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对北斗星通部分募投项目增加实施地点的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1075号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年6月向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,374,501股，发行价格为30.12元/股，募集资金净额为人民币93,107.59万元，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》大华验字[2023]000399号。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资总额

1 面向综合 PNT 应用的北斗/GNSSSoC 芯 42,335.20 23,157.72
片研制及产业化项目

2 车载功能安全高精度北斗/GNSSSoC 芯 23,067.59 13,567.34
片研制及产业化项目

3 研发条件建设项目 45,191.42 29,774.94

4 补充流动资金 34,000.00 28,000.00

合计 144,594.21 94,500.00

截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2024半年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-065）。

二、本次部分募投项目增加实施地点的相关情况

（一）本次部分募投项目增加实施地点的原因

受外部环境及房地产行业变化等原因影响，为保证公司及股东利益，出于谨慎性、稳妥性、安全性考虑，公司尚未购置拟定的项目建设场地。同时为进一步加快推进募投项目实施进度，满足公司产品的研发测试需要，提高募集资金使用效率，公司决定将北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦现有场地新增为募投项目“研发条件建设项目”的实施地点，拟对现有办公大楼规划调整以实施该募投项目。除此之外，该项目的实施主体、投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。

（二）本次部分募投项目增加实施地点的情况

项目名称 增加实施地点前 增加实施地点后

1、北京市海淀区中关村翠湖科技园 A1 地块

研发条件建设 北京市海淀区中关村翠 内部分面积的办公用房；

项目 湖科技园 A1 地块内部

分面积的办公用房 2、北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大

厦。

（三）本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响

本次部分募投项目增加实施地点，是公司根据市场客观……
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