公告日期：2024-06-29

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-47
湖南黄金股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年第三次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 6 月 28 日召开第七届董事会
第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 15:30；

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7
月 15 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6. 会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日
为 2024 年 7 月 9 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议室
二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表。

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，相关议案内容详见
2024 年 6 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关
公告。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2024 年 7 月 15 日（上午 9:00-12:00）。

2. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2024 年 7 月 12 日）。

本公司不接受电话方式登记。

3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部

邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼湖南黄金股份
有限公司 证券部（信函上请注……
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