通富微电:第八届董事会第五次会议决议公告
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公告日期:2024-06-28
证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2024-049
通富微电子股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议,
于 2024 年 6 月 20 日以邮件等方式发出会议通知,各位董事已知悉与所议事项相
关的必要信息,公司第八届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决方
式召开。公司全体 8 名董事中董事石磊先生、董事石明达先生、董事夏鑫先生为第一期员工持股计划的持有人,对本次董事会议案回避表决,实际有表决权的票数为 5 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕,根据公司《第一期员工持股计划》相关规定,董事会同意提前终止本次员工持股计划。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期员工持股计划提前终止的公告》。
董事石磊先生、董事石明达先生、董事夏鑫先生为第一期员工持股计划的持有人,对该议案回避表决,实际有表决权的票数为 5 票。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
通富微电子股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日
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