公告日期：2024-04-27

上海汉钟精机股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。同时积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：
一、监事会召开会议情况

2023 年度，监事会共召开了四次会议，会议情况如下：

(一)2023 年 4 月 26 日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：

1、 审议关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案

2、 审议关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

3、 审议关于公司《2023 年度财务预算作报告》的议案

4、 审议关于公司 2022 年度利润分配的议案

5、 审议关于公司《2022 年年度报告全文及摘要》的议案

6、 审议关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案

7、 审议关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案

8、 审议关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案

9、 审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

10、审议关于公司 2023 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案

11、审议关于公司及子公司开展资产池业务的议案

12、审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

13、审议关于收购浙江科恩特股权的议案

14、审议关于会计政策变更的议案

15、审议关于《2023 年第一季度报告》的议案

《（2023-017）第六届监事会第九次会议决议公告》内容已于 2023 年 4 月 28 日刊登于
《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二)2023 年 8 月 18 日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

1、审议关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案

2、审议关于增加 2023 年度日常关联交易的议案

《（2023-026）第六届监事会第十次会议决议公告》内容已于 2023 年 8 月 19 日刊登于
《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三)2023 年 10 月 27 日召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

1、审议关于监事会换届改选的议案

2、审议关于公司《2023 年第三年度报告》的议案

3、审议关于增加 2023 年度日常关联交易的议案

《（2023-032）第六届监事会第十一次会议决议公告》内容已于 2023 年 10 月 28 日刊
登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(四)2023 年 11 月 28 日召开了第七届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：

1、 审议关于选举第七届监事会主席的议案

《（2023-037）第七届监事会第一次会议决议公告》内容已于 2023 年 11 月 29 日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对公司 2023 年度相关议案事项发表的意见
(一)第六届监事会第九次会议相关议案事项

1、2022 年度财务决算报告

监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财
务状况和经营成果等。

2、公司 2022 年度利润分配

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

3、2022 年年度报告全文及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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