公告日期：2024-04-27

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-004
上海汉钟精机股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第二次
会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结
合表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士向董事会提交了《2023 年度独立董
事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。述职报告详细内容请见公司于 2024 年 4
月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议通过了关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

经过大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 38.52 亿
元，同比增长 17.96%，归属于上市公司股东的净利润 8.65 亿元，同比增长 34.24%，基本每股收益1.6177元，同比增长34.24%，加权平均净资产收益率为25.81%，同比增长2.99%。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。
4、审议通过了关于公司《2024 年度预算报告》的议案

公司预计 2024 年度营业收入 41.59 亿元，归属于母公司所有者的净利润 8.90 亿元。
本预算为公司 2024 年年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。
5、审议通过了关于公司 2023 年度利润分配的议案

以公司当前总股本 534,724,139 股为基数，向全体股东每 10 股股份派发现金股利 5.80
元（含税），合计派发现金股利 310,140,000.62 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
6、审议通过了关于公司《2023 年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

报告全文及摘要详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、审议通过了关于公司拟聘任 2024 年度审计机构的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、审议通过了关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

报告详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在指定的信息披露……
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