公告日期：2024-04-27

2023 年度独立董事述职报表（魏春燕）
上海汉钟精机股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告—魏春燕

各位股东及代表：

大家好！

本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》和《独立董事制度》等相关法律、法规和规章制度的要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司利益以及全体股东特别是中小 股东的合法权益。

现将本人 2023 年度在任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人魏春燕，女，1987 年出生，中国籍，毕业于北京大学光华管理学院，会计学专业，
博士学历。2016 年至 2022 年，任职上海财经大学会计学院讲师。2022 年至今，任职上海
财经大学会计学院副教授，本科及硕士研究生导师。2023 年 11 月 28 日起担任公司董事会
独立董事，同时担任公司第七届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，兼任金枫酒 业（600616）独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
（一）出席董事会会议情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 4 次，本人任职期间召开 1 次，本人出席情况如下：

会议类型 报告期内 本人应出 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
召开次数 席次数 席次数 参加次数 次数 亲自参加会议

董事会 4 1 1 - - - 否

在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、 客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，并对董事会审议的各项议案无

2023 年度独立董事述职报表（魏春燕）

异议，均投了赞成票。

（二）出席股东大会情况

2023 年度，公司共召开股东大会 2 次，本人列席情况如下：

会议 召开日期 本人是否列席 说明

2022 年度股东大会 2023-5-19 否 尚未任职

2023 年第一次临时股东大会 2023-11-28 是

（三）出席董事会专门委会会议情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专
门委员会。本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，在 2023 年
本人任职期间，公司未发生需要召开专门委员会会议进行审议的事项。

（四）出席独立董事专门会议情况

根据实际工作需要，2023 年度本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。

（五）行使独立董事职权情况

1、报告期内，在本人任职期间,根据相关法律、法规和规章制度，恪尽职守，勤勉尽
责，积极履行独立董事职责，对董事会会议审议的以下事项，基于本人独立、客观判断，发
表了如下意见：

时间 董事会届次 发表独立意见事项 意见 披露日期
类型

2023-11-28 第七届第一次 1、关于聘任高级管理人员的独立意见 同意 2023-11-29

2、报告期内，在本人任职期间，未行使以下特别职权：

（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨……
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