公告日期：2024-04-27

上海汉钟精机股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持稳定健康的发展态势。

现就将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、经营情况概述

2023 年度，在公司管理层及全体员工的努力下，实现营业收入 38.52 亿元，同比增长
17.96%，归属于上市公司股东的净利润 8.65 亿元，同比增长 34.24%，基本每股收益 1.6177元，同比增长 34.24%，加权平均净资产收益率为 25.81%，同比增长 2.99%。
1、 深度推进技术研发工作

公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，围绕螺杆、离心、涡旋等技术，深入发展制冷、空压、真空产品在各细分领域的应用。

公司将进一步推进磁悬浮离心产品、气悬浮离心产品、氢燃料电池空压泵等产品的研发力度，加速新产品研发的效率及转产投放市场的能力。保持对市场发展的高度敏锐性，及时掌握和了解行业产品的技术变化及更新迭代，并快速响应至公司的技术研发，满足客户对技术的要求，提升公司产品竞争力。
2、 加快上海厂第三期的投产步伐和越南北宁工厂的工程建设

上海兴塔厂区的扩产建设工程，2023 年一季度厂房建设工程已完工，二季度开始逐步
投入使用，后续公司将加快投产步伐，为扩大市场提供有效的产能保障，进一步提升公司的综合竞争优势。

为进一步拓展东南亚市场，公司在越南北宁购买土地建设工厂，截至报告期末，北宁工厂的土建工程已完工。目前正在向当地政府申请使用执照，预计将于 2024 年 5 月正式开幕投产，将进一步促进公司产品在东南亚场的销售，逐步提高市场占有率，并提升公司国际化
服务水平以及影响力。
3、 绿色低碳环保的智能工厂建设

在双碳政策的大趋势下，积极响应国家节能减排工作要求，建设绿色企业，坚守生态环境保护底线，把节能减排列入公司每年的重点工作之一，并将其作为公司绿色企业经营的长期目标。公司将继续通过部署和落实各项节能减排工作，并持续挖掘自身绿色发展潜能，不断提高公司用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的水平。

公司以国家 2030 年前碳达峰行动方案为指引，成立“绿色双碳工作小组”，每月定期召
开会议推动相关工作，进一步优化能源管理工作，2023 年年底通过 ISO50001 能源管理体认证并取得证书。同时内部进一步推动节能改善工作，2023 年节能改善提案 83 件，完成70 件。建立 EMS 能源管理系统、完成各车间能源基线，实现实时监控。

同时，公司紧跟制造业发展“工业 4.0”、“智能制造”的大趋势步伐，提升智能化水平，
降低能耗，提高生产效率。建立云端服务管理系统，为设备提供全生命周期的保护与数据监控服务，创造汉钟的智能 4.0。打造一个绿色低碳环保的智能制造工厂。
4、 加强售后维修保养业务

依托公司多年的市场沉淀，各产品在市场保有量的逐渐增加，以及完善的售后服务体系与服务流程和良好的售后服务口碑，报告期内，公司通过云端信息管理平台，提高售后服务质量与效率，同时结合制冷产品及空压产品的维修体系，完善真空泵业务的分级维修体系，形成公司全产品覆盖全市场的快速维修服务业务，提高维修保养业务收入在整体营业收入的占比，以利增厚公司整体经营业绩。
5、 加强公司经营管理风险管控

随着公司的发展规模不断扩大，分子公司逐年增加，资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大，对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。
报告期内，公司加强完善内部控制制度体系，大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才。同时优化组织架构、提高组织效能、激发团队潜能，推动分子公司等各业务单位的矩阵配合，提升协同效应，以利于防范公司经营管理风险，提高公司经营管理水平。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一） 董事会召开情况

2023 年度，公司共召开了 4 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

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