公告日期：2024-04-27

审议关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证
券发行注册管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》以下条款进行修改：

序号 修订前 修订后

1 全文“股东大会” 股东会

2 全文“半数以上” 过半数

第三条 公司经中华人民共和国商务部批 第三条 公司经中华人民共和国商务部批
准，以上海汉钟机械有限公司整体变更方式 准，以上海汉钟机械有限公司整体变更方式
3 设立；公司于 2005 年 10 月 28 日在上海市 设立；公司于 2005 年 10 月 28 日在上海市
工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

91310000607386296K。 91310000607386296K。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。

4 董事长辞任的，视为同时辞任法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
5 有同等权利。 有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。

6 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明
面值。 面值，每股面值人民币 1.00 元。

第二十二条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司不得为他人取得本公司
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保
偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份 以及其他财务资助，公司实施员工持股计划
7 的人提供任何资助。 的除外。

违反前款规定，给公司造成损失的，负有责
任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔
偿责任。

第二十五条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份，但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：

8 收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励；

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